Búsqueda en Listas
Selección de Criterios de Búsqueda¿Qué son las Listas de Sancionados?
Una Lista de Sanciones es un registro de países, régimenes, grupos, compañías e individuos que están, actualmente, sujetos a sanciones.
Estas sanciones son medidas que se toman para restringir el comercio y/o negocios y pueden responder a múltiples motivaciones: narcotráfico, crímenes de guerra, tráfico de seres humanos, crímenes financiers...
Estas sanciones son medidas que se toman para restringir el comercio y/o negocios y pueden responder a múltiples motivaciones: narcotráfico, crímenes de guerra, tráfico de seres humanos, crímenes financiers...
¿Qué Listas de Sanciones utilizamos?
Nosotros empleamos las Listas de Sanciones de la Unión Europea, la ONU o el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, entre otras, por considerarlas las más completas y estar disponibles en abierto.
También hemos llevado a cabo la integración de Listas de Sanciones privadas, sin embargo, esta modalidad de listas está sujeta a coste de licencia de terceros.
También hemos llevado a cabo la integración de Listas de Sanciones privadas, sin embargo, esta modalidad de listas está sujeta a coste de licencia de terceros.
¿Qué Tecnología empleamos en la Búsqueda de Coindencias?
En la búsqueda de posibles coindencias aplicamos complejos algoritmo basados en Inteligencia Artificial.
Con ello, reducimos drásticamente el número e impacto de los Falsos Positivos, un mal común a todos los sistemas de Screening.
Tras el análisis de múltiples factores, el resultado final es un % de similitud de la persona, física o jurídica, buscada y los integrantes de las listas.
Con ello, reducimos drásticamente el número e impacto de los Falsos Positivos, un mal común a todos los sistemas de Screening.
Tras el análisis de múltiples factores, el resultado final es un % de similitud de la persona, física o jurídica, buscada y los integrantes de las listas.